2019年7月19日，農發(fā)行召開(kāi)第一屆董事會(huì )第1次會(huì )議，標志著(zhù)農發(fā)行第一屆董事會(huì )成立運作，農發(fā)行開(kāi)啟了完善公司治理架構、提升公司治理水平的新篇章，為更好地執行國家方針戰略、服務(wù)鄉村振興打下了堅實(shí)基礎。2022年9月16日，在第一屆董事會(huì )屆滿(mǎn)3年之時(shí)，農發(fā)行成功召開(kāi)第二屆董事會(huì )第1次會(huì )議，第二屆董事會(huì )正式成立。會(huì )議全面回顧第一屆董事會(huì )三年工作，總結歸納對政策性金融公司治理政治性、人民性、政策性、創(chuàng )新性和系統性的五條規律性認識，在過(guò)去三年完成董事會(huì )從無(wú)到有的基礎上，開(kāi)創(chuàng )農發(fā)行公司治理現代化從有到優(yōu)的新局面。
一、董事會(huì )人員構成和職責
按照《中國農業(yè)發(fā)展銀行章程》，農發(fā)行董事會(huì )由11名董事組成，包括3名執行董事（含董事長(cháng)）、8名非執行董事。非執行董事包括國務(wù)院有關(guān)部委選派的4名部委董事和股東單位選派的4名股權董事。部委董事由發(fā)展改革委、財政部、農業(yè)部、人民銀行各指派一名部委負責人擔任。股權董事由財政部選派4名。執行董事依照有關(guān)規定產(chǎn)生。董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)和管理承擔最終責任，依照相關(guān)法律法規和本行章程履行職責。
二、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )構成和職責
董事會(huì )下設戰略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會(huì )、審計委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、內部控制委員會(huì )、人事與薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )等6個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )根據董事會(huì )授權開(kāi)展工作，向董事會(huì )提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或就專(zhuān)業(yè)事項進(jìn)行決策，對董事會(huì )負責。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )情況如下：
——戰略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )設主席1名，由董事長(cháng)擔任，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括副董事長(cháng)1名、部委董事4名、執行董事1名、股權董事2名。委員會(huì )的主要職權包括：制定農發(fā)行經(jīng)營(yíng)管理目標和長(cháng)期發(fā)展戰略，監督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案的執行情況，對政策性業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和配套政策進(jìn)行研究，向董事會(huì )提出政策建議。
——審計委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )委員應當具有財務(wù)、審計和會(huì )計等某一方面的專(zhuān)業(yè)知識和工作經(jīng)驗。委員會(huì )設主席1名，由董事長(cháng)擔任，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括部委董事1名，股權董事3名。委員會(huì )的主要職權包括：審核內部審計章程等重要制度和工作報告，審批中長(cháng)期審計規劃和年度審計計劃。指導、監督、考核和評價(jià)內部審計工作，檢查風(fēng)險及合規狀況、會(huì )計政策、財務(wù)報告程序和財務(wù)狀況，提出外部審計機構聘請與更換建議。
——風(fēng)險管理委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )設主席1名，由執行董事?lián)?，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括股權董事4名。委員會(huì )的主要職權包括：監督高級管理層對信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和信息科技風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險的控制及全面風(fēng)險管理情況，并對風(fēng)險政策、管理狀況及風(fēng)險承受能力進(jìn)行定期評估，提出完善風(fēng)險管理和內部控制的意見(jiàn)。
——內部控制委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )設主席1名，由執行董事?lián)?，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括股權董事4名。委員會(huì )的主要職權包括：監督、評價(jià)本行內控體系的建設、運行及內控措施的實(shí)施效果，審議本行內部控制基本制度及年度反洗錢(qián)報告、內控評價(jià)報告等。
——人事與薪酬委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )設主席1名，由執行董事?lián)?，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括部委董事1名，股權董事3名。委員會(huì )的主要職權包括：負責董事和高級管理人員的選任程序和標準，對董事和高級管理人員任職資格進(jìn)行初步審核并向董事會(huì )提出建議。負責審議全行薪酬管理制度和政策，擬定執行董事和高級管理層成員的薪酬方案，向董事會(huì )提出薪酬方案建議，并監督方案實(shí)施。
——關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )。委員會(huì )委員由董事?lián)?，人數?人。委員會(huì )設主席1名，由股權董事?lián)?，負責主持委員會(huì )工作，其他委員包括執行董事1名、股權董事3名。委員會(huì )的主要職權包括：關(guān)聯(lián)交易的管理、審查和批準，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險，確保農發(fā)行與其附屬機構之間的關(guān)聯(lián)交易符合誠實(shí)信用及公允原則。
