為做好人民銀行執(zhí)法檢查后續(xù)整改工作，進(jìn)一步提高全行反洗錢人員工作水平，10月7日至10月11日，總行內(nèi)控合規(guī)部在重慶市舉辦反洗錢崗位人員履職能力培訓(xùn)班，各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)的反洗錢專兼職崗位人員等共計(jì)70余人現(xiàn)場(chǎng)參加培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋反洗錢監(jiān)管制度、可疑交易甄別與分析、機(jī)構(gòu)反洗錢評(píng)估等反洗錢工作核心內(nèi)容以及客戶分類分級(jí)管理、賬戶管理、信貸業(yè)務(wù)存續(xù)期管理、項(xiàng)目調(diào)查評(píng)估實(shí)務(wù)等與反洗錢工作關(guān)聯(lián)度高的業(yè)務(wù)知識(shí)，邀請(qǐng)人民銀行、金融同業(yè)及總行鄉(xiāng)村振興部、運(yùn)營(yíng)管理部、調(diào)查評(píng)估中心等多位專家授課，進(jìn)一步夯實(shí)了崗位人員反洗錢知識(shí)基礎(chǔ)。培訓(xùn)期間組織召開了反洗錢崗位人員座談會(huì)，交流本行反洗錢管理特點(diǎn)，積極分享履職經(jīng)驗(yàn)。
今年以來，農(nóng)發(fā)行先后邀請(qǐng)人民銀行專家開展了對(duì)董事會(huì)、高管層的反洗錢培訓(xùn)，與人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院合作開展了業(yè)務(wù)部門反洗錢線上培訓(xùn)。下一步，農(nóng)發(fā)行將扎實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升新形勢(shì)下反洗錢工作水平。
